白领案件通常在逮捕之前很久就已经通过文件建立起来。律师介入越早，就越有空间解释交易、纠正记录，有时甚至能完全避免被起诉。
州罪名
- 欺诈计划罪（Scheme to Defraud，PL §§ 190.60–190.65）。
- 身份盗用（PL §§ 190.78–190.80）。
- 伪造商业记录（PL §§ 175.05–175.10）。
- 保险欺诈（PL 第 176 条）以及以虚假陈述实施的盗窃。
联邦罪名
- 邮件诈骗和电信诈骗（18 U.S.C. §§ 1341、1343）。
- 银行诈骗（18 U.S.C. § 1344）及共谋（18 U.S.C. § 1349）。
- 洗钱（18 U.S.C. §§ 1956–1957）。
我们的做法
我们从资金入手：钱从哪里来、去了哪里、记录实际显示了什么。这项工作决定了后续的一切，无论是向检方陈述、谈判解决，还是准备审判。
常见问题
调查人员约我面谈，我应该去吗？
在咨询律师之前不要同意面谈。向联邦探员作出的陈述本身可能依 18 U.S.C. § 1001 带来法律风险，律师通常可以先了解你是证人、调查对象还是目标，再由你决定。
本页为关于纽约法律的一般信息，以最近一次审阅时为准，不构成针对你个人情况的法律意见。法律和法院做法会变化，请就你的案件事实咨询律师。